【国際捜査】デリー₹74ラーク暗号資産詐欺を摘発 — インド警察の大規模捜査、詐欺度89/100
⚠️ デリー₹74ラーク暗号資産詐欺を一斉摘発 — インド警察が大規模捜査
BTCC（2026年4月）報道。偽の暗号資産取引所を運営していたグループを逮捕。
事件概要 — デリー暗号資産詐欺の全容
BTCCの報道によると、デリー警察のサイバー犯罪部門が₹74ラーク（約1,300万円）規模の暗号資産詐欺グループを一斉摘発しました。犯行グループは偽の暗号資産取引所アプリを開発し、SNS広告で「月利30%保証」と謳って投資家を勧誘。入金は受け付けるが出金は一切できない仕組みでした。
詐欺度スコア
89/100
高い危険度 — 偽取引所による組織的詐欺
WHOIS情報
Domain Name: cryptovault-exchange.in\nRegistrar: PublicDomainRegistry\nRegistration Date: 2025-11-03\nRegistrant: Proxy Registration\nRegistrant Country: IN (India)\nName Servers: ns1.hostinger.in\nStatus: serverHold (seized by police)
規制コンプライアンス調査
| 確認項目 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|
| RBI（インド準備銀行）への登録 | 未登録 | ❌ 違法運営 |
| SEBI（証券取引委員会）への登録 | 未登録 | ❌ 無許可営業 |
| KYC手続きの実施 | 形式的なKYCのみ — 偽造書類も受入 | ❌ 法令違反 |
| 資金の行方 | 個人口座→暗号資産→海外送金 | ❌ マネロンの疑い |
証拠に基づく手口の分析
1. SNS広告で「月利30%保証」の偽暗号資産取引所を宣伝
2. プロフェッショナルなアプリUI — 本物の取引所に酷似
3. 少額投資は出金可能にして信頼を獲得（信頼構築フェーズ）
4. 高額入金後は「システムメンテナンス」「KYC再確認」で出金拒否
5. 資金は暗号資産に変換し海外ウォレットに分散送金して隠匿
📞 被害相談窓口
私自身も過去に詐欺被害に遭い、一人で抱え込んでしまった経験があります。今は専門のスタッフが無料でご相談に応じています。一人で悩まないでください。
LINE: acfc100
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